华宇软件：第七届董事会第三十次会议决议公告2022-05-11
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2022-093
北京华宇软件股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会
议，于 2022 年 5 月 11 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯方式召开。
公司于 5 月 9 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到八人，
董事陈俊因故无法出席会议，授权委托董事（代董事长）赵晓明代其行使表决权。
本次会议由董事（代董事长）赵晓明召集并主持。现场出席会议的董事二人，为
赵晓明、郭颖；通讯方式出席会议的董事六人，为刘刚、任刚、王琰、朱恒源、
罗婷、郭秀华。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《关于选举郭颖先生为公司董事长的议案》
经公司董事会研究决定，选举郭颖先生（简历详见附件）为公司第七届董事
会董事长，并根据公司《董事会战略委员会议事规则》担任战略委员会主任委员，
任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2. 审议通过《关于增设法律合规部的议案》
为全面加强公司合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，保障公司持续
健康发展，同意公司增设法律合规部。法律合规部负责搭建企业合规管理体系，
制定企业合规管理制度、管理办法及实施细则，识别、监督和管理合规风险，搭
建风控管理体系，开展合规培训等工作。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十一日
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北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
附件：
郭颖先生，中国国籍，1978 年 8 月出生，计算机技术硕士学位和高级工商
管理硕士学位。2001 年加入公司，历任公司系统工程师、高级咨询经理、部门
经理，2013 年任北京华宇信息技术有限公司副总经理；2017 年 2 月至今担任北
京华宇信息技术有限公司董事；2018 年任华宇金信（北京）软件有限公司总经
理；2021 年 3 月至今先后担任北京华宇信息技术有限公司副总经理、总经理、
董事长兼总经理；目前还兼任北京华宇元典信息服务有限公司董事长，广州华宇
信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京万户软件技术有限公
司董事。
截至目前（信息披露日），郭颖先生持有北京华宇软件股份有限公司股份
1,067,029 股，占公司总股本的 0.13%；郭颖先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
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