北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件          公告编号：2022-096

                   北京华宇软件股份有限公司
               第七届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次
会议，于 2022 年 7 月 4 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯方式召开。
    公司于 6 月 30 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人。
本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事一人，为郭颖；通讯方
式出席会议的董事八人，为陈俊、刘刚、王琰、赵晓明、任刚、朱恒源、罗婷、
郭秀华。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
    1．审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    为满足业务发展需要，董事会同意北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华
宇信息”）向华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、
中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业
银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，每家银行授信额度不超过 3
亿元，授信总额不超过 12 亿，授信期限 12 个月。公司为华宇信息本次申请综
合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币 12 亿元。
    华宇信息为公司全资子公司，经营情况稳定，具有足够的偿债能力，此次担
保是为了满足其正常经营需要，促进业务可持续发展，符合公司整体利益。公司
已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请综合
授信提供担保的公告》。
     议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    备查文件：
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 二〇二二年七月四日



                                                                                       1