北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2022-114
北京华宇软件股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2022 年第三次临时股东大会，现场会议于 2022 年 8 月 15 日 14:30
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 15 日
9:15－15:00。
本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、
监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 35 人，代表有表决权股份数为
210,431,330 股，占公司有表决权股份总数的 25.6578%；其中，参加现场会议
的股东及股东代表 9 人，代表有表决权股份数为 161,328,034 股，占公司有表
决权股份总数的 19.6706%；通过网络投票的股东 26 人，代表有表决权股份数
为 49,103,296 股，占公司有表决权股份总数的 5.9871%。通过现场和网络投票
出席的中小股东 27 人，代表有表决权股份数为 46,849,133 股，占公司有表决
权股份总数的 5.7123%。
（注：有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的
股份数量。）
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
1
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1、审议通过《关于董事会换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举郭颖先生、王琰先生、刘刚先生、陈俊先生、任
刚先生、赵晓明先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举
通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举郭颖先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 208,864,742 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.2555%；其中中小股东总表决情况：同意 45,394,545 股，占出席
会议股东及股东代表所持有表决权股份的 96.8952%。
郭颖先生累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，郭颖先
生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举王琰先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 208,852,733 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.2498%；其中中小股东总表决情况：同意 45,382,536 股，占出席
会议股东及股东代表所持有表决权股份的 96.8695%。
王琰先生累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，王琰先
生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举刘刚先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 208,829,433 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.2388%；其中中小股东总表决情况：同意 45,359,236 股，占出席
会议股东及股东代表所持有表决权股份的 96.8198%。
刘刚先生累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，刘刚先
生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举陈俊先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 208,625,433 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.1418%；其中中小股东总表决情况：同意 45,155,236 股，占出席
会议股东及股东代表所持有表决权股份的 96.3844%。
陈俊先生累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，陈俊先
生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举任刚先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 209,316,033 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.4700%；其中中小股东总表决情况：同意 45,845,836 股，占出席
2
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会议股东及股东代表所持有表决权股份的 97.8585%。
任刚先生累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，任刚先
生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.06 选举赵晓明先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 208,773,033 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.2120%；其中中小股东总表决情况：同意 45,302,836 股，占出席
会议股东及股东代表所持有表决权股份的 96.6994%。
赵晓明先生累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，赵晓
明先生当选公司第八届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士为公司第八
届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事任
职资格已经深圳证券交易所审查无异议。表决结果如下：
2.01 选举郭秀华女士为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意 208,604,033 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.1316%；其中中小股东总表决情况：同意 45,133,836 股，占出席
会议股东及股东代表所持有表决权股份的 96.3387%。
郭秀华女士累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，郭秀
华女士当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举罗炜先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意 208,604,033 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.1316%；其中中小股东总表决情况：同意 45,133,836 股，占出席
会议股东及股东代表所持有表决权股份的 96.3387%。
罗炜先生累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，罗炜先
生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举谢绚丽女士为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意 208,867,033 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.2566%；其中中小股东总表决情况：同意 45,396,836 股，占出席
会议股东及股东代表所持有表决权股份的 96.9001%。
谢绚丽女士累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，谢绚
丽女士当选公司第八届董事会独立董事。
3
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3、审议通过《关于监事会换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
公司以累积投票的方式选举张妍女士、马敬兆女士为公司第八届监事会非职
工代表监事，与职工代表监事樊娇娇女士共同组成公司第八届监事会，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举张妍女士为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 208,734,033 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.1934%；其中中小股东总表决情况：同意 45,263,836 股，占出席
会议股东及股东代表所持有表决权股份的 96.6162%。
张妍女士累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，张妍女
士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举马敬兆女士为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 208,923,633 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.2835%；其中中小股东总表决情况：同意 45,453,436 股，占出席
会议股东及股东代表所持有表决权股份的 97.0209%。
马敬兆女士累计获得同意票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，马敬
兆女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 209,075,030 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份的 99.3555％；反对 1,356,300 股，占出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份的 0.6445％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 45,492,833 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 97.1050％；反对 1,356,300 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 2.8950％；弃权 0 股。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：钟静、王堃
3、结论性意见：本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及
议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
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四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2022年第三次
临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十五日
5
