北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件           公告编号：2022-117

                      北京华宇软件股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，
于 2022 年 8 月 15 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场方式
召开。
     会议通知于 2022 年 8 月 11 日以书面方式送达各位监事，会议应到监事三
人，实到三人，本次会议经全体监事共同推举监事樊娇娇女士主持，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华宇软件
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
     会议经审议、表决，形成了以下决议：

     审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

     经公司监事会研究决定，选举樊娇娇女士为第八届监事会主席，任期与本届
监事会一致。个人简历详见附件。

    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票



     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    二〇二二年八月十五日




                                                                                           1
                                                         北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




附件：
    樊娇娇女士，中国国籍，1982 年出生，学士学位。2005 年至 2008 年任公
司市场经理，2007 年至 2016 年任公司监事，2016 年至今任公司监事会主席，
目前还担任公司法律合规部部门经理等职务。
    截至目前（信息披露日），樊娇娇女士未持有北京华宇软件股份有限公司股
份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形；不属于失信被执行人。




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