北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件         公告编号：2022-123

                     北京华宇软件股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，
 于 2022 年 8 月 26 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
 通讯方式召开。
     会议通知于 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知送达各位董事，会议应到
 董事九人，实到九人。本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董
 事二人，为郭颖、赵晓明；通讯方式出席会议的董事七人，为王琰、陈俊、刘
 刚、郭秀华、罗炜、谢绚丽、任刚。监事和部分高级管理人员列席了会议。本
 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
     会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
    1. 审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。
     议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2. 审议通过《关于暂缓分拆子公司上市筹备工作的议案》
    公司实际控制人邵学已被北京市海淀区人民检察院以单位行贿罪提起公
诉，且公司涉嫌单位行贿仍处于检察机关审查起诉阶段。截至本次董事会召开
之日，公司还未收到前述事项的结论性意见。
    在前述事项有结果且可能的相关影响被有效消除之前，根据《创业板首次
公开发行股票注册管理办法（试行）》第十三条相关规定，联奕科技股份有限
公司分拆上市工作暂时无法进一步推进。经慎重考虑，公司董事会决定暂缓分
拆子公司联奕科技股份有限公司上市筹备工作。
    公司既定战略布局不变，继续看好教育信息化领域业务的发展，并将继续
支持子公司联奕科技股份有限公司充分发展，后续相关安排将根据前述事项进
展确定。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于暂缓分拆子公司上市筹备工
作的公告》。
     议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
                                                                                      1
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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管
理工作指引》等相关法律法规最新规定及《公司章程》的有关规定，结合公司
实际情况，同意对《投资者关系管理制度》《投资者接待工作管理制度》《外
部信息报送和使用管理制度》《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。
    修订后的制度具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制
度》《投资者接待和推广工作管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《内
幕信息知情人登记制度》。
     议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



备查文件：
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                           北京华宇软件股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇二二年八月二十九日




                                                                                     2