北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件         公告编号：2022-136

                     北京华宇软件股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，
于 2022 年 10 月 26 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。
    公司于 10 月 20 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九
人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、王
琰、赵晓明、罗炜；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊、刘刚、郭秀华、谢
绚丽、任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
    一、   审议通过《2022 年第三季度报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》。
       议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    备查文件：
   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇二二年十月二十七日




                                                                                      1