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华宇软件:第八届董事会第四次会议决议公告2022-10-27  

                                                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码:300271           证券简称:华宇软件         公告编号:2022-136

                     北京华宇软件股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议,
于 2022 年 10 月 26 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。
    公司于 10 月 20 日以邮件方式发出会议通知,会议应到董事九人,实到九
人,本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人,为郭颖、王
琰、赵晓明、罗炜;通讯方式出席会议的董事五人,为陈俊、刘刚、郭秀华、谢
绚丽、任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议:
    一、   审议通过《2022 年第三季度报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》。
       议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

    备查文件:
   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇二二年十月二十七日




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