北京
                 华宇软件股份有限公司
                                                            BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271                证券简称：华宇软件              公告编号：2023-008

                       北京华宇软件股份有限公司
                       2022 年度监事会工作报告
    2022年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守
《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，以维护公司
利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历
次股东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性
进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管
理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升
治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2022年工作情况报告如下：
    一、 报告期内监事会工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

 会议时间       会议届次                            会议议案
 2022 年 3   第七届监事会第       《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议
  月 25 日     二十一次会议       案》
                                  《2021 年度监事会工作报告》；
                                  《2021 年度财务决算报告》；
                                  《2021 年年度报告及摘要》；
                                  《2021 年度利润分配方案》；
                                  《2021 年度内部控制评价报告》；
                                  《2022 年监事薪酬》；
                                  《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报
                                  告》；
                                  《关于续聘会计师事务所的议案》；
 2022 年 4   第七届监事会第       《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
  月 14 日     二十二次会议       第一类限制性股票的议案》；
                                  《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分第二
                                  类限制性股票的议案》；
                                  《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予
                                  股票期权的议案》；
                                  《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
                                  《关于董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保
                                  留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
                                  《关于广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合
                                  伙）减资的议案》
 2022 年 4   第七届监事会第
                                  《2022 年第一季度报告》
  月 25 日     二十三次会议
 2022 年 7   第七届监事会第       《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保
  月4日        二十四次会议       的议案》


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                  华宇软件股份有限公司
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 2022 年 7    第七届监事会第       《关于监事会换届选举公司第八届监事会非职工代
  月 28 日      二十五次会议       表监事的议案》
 2022 年 8    第八届监事会第
                                   《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
  月 15 日        一次会议
 2022 年 8    第八届监事会第       《2022 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
  月 26 日        二次会议         要》
 2022 年 10   第八届监事会第
                                   《2022 年第三季度报告》
  月 26 日        三次会议

    二、 监事会对公司2022年度有关事项的核查意见
    1. 公司依法运作情况
    监事会全体成员参加了本报告期内的历次股东大会，列席了董事会会议，
依法对董事会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情
况等进行了监督核查。监事会认为公司董事会的决策程序严格遵守《公司法》
等法律法规及《公司章程》等相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合
理；内部控制制度不断完善。
    2. 公司财务情况
    公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司
财务会计内控制度健全、财务运作规范，财务报告真实、客观地反映公司的经
营状况，无重大遗漏和虚假记载，严格遵守了《会计法》和《企业会计准则》
等法律法规，未发现有违规违纪问题。
    3. 公司关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，公司的关联
交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定，不存在损
害公司及其股东的权益，特别是中小股东利益的情形。
    4. 公司对外担保情况
     报告期内，公司的对外担保已履行相关决策程序，相关公告已在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）进行披露，不存在违规担保和损害公司利益的情
况。
    5. 公司股权激励情况
    报告期内，监事会审议了公司注销2018年股票期权激励计划部分已授予股
票期权、回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的第一类
限制性股票、作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票等议案，
认为公司的行为符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《2018年股票期权
激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，未
损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。
    6. 公司实施内幕信息知情人管理制度情况


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                华宇软件股份有限公司
                                                 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED




    报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行内幕信
息知情人管理制度，加强对内幕信息知情人的教育和管理，做好内幕信息知情
人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审
核等各环节所有内幕信息知情人名单，防止内幕交易的发生。经核查，本报告
期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
    7. 公司内部控制自我评价情况
    公司监事会认真审核了公司《2022年度内部控制评价报告》，发表如下审
核意见：经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
    三、 监事会2023年工作计划
    公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法
履职、公司依法运作、以及公司规范经营等方面进行监督，促进公司进一步完
善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳健发
展，切实维护和保障公司及股东利益。




                                           北京华宇软件股份有限公司
                                                     监 事 会
                                             二〇二三年四月二十六日




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