北京华宇软件股
                                                  份有限公司
                                                                          BEIJING THUNISOFT
                                 CORPORATION LIMITED




 证券代码：300271           证券简称：华宇软件                 公告编号：2023-015

                      北京华宇软件股份有限公司
                    第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于
2023 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场方式召开。
    会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人，
实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的相关规定。
    会议经审议、表决，形成了以下决议：
    1. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2. 审议通过《2022 年度财务决算报告》
    2022 年度，公司实现营业收入 22.22 亿元，同比下降 61.38%；计提商誉减
值总额为 5.64 亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损 9.84 亿元，同比下降
433.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 9.88 亿元，同
比下降 456.85%。公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3. 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    经审核，公司监事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘
要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    4. 审议通过《2022 年度利润分配方案》
    经审核，公司监事会认为：公司拟定的《2022年度利润分配方案》符合法律法

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                                                份有限公司
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规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，综合考量了公司实际情况和未来发
展的需要，具有合法性、合规性及合理性。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    5. 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    6. 审议通过《关于董事会对公司 2022 年带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明的议案》
    公司董事会出具的《董事会对公司 2022 年带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》，客观反映了该强调事项的进展状况，公司监事会同意董
事会出具的专项说明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董
事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《监事会关于<董事会对公司 2022 年
带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    7. 审议通过《2023 年监事薪酬》
    根据《公司法》《公司章程》的规定，2023年公司监事薪酬如下：
    7.1 《2023年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
    公司监事会主席樊娇娇女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标
准领取岗位薪酬。
    关联监事樊娇娇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    7.2 《2023年监事张妍女士薪酬》
    公司监事张妍女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗
位薪酬。
    关联监事张妍女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    7.3 《2023年监事马敬兆女士薪酬》
    公司监事马敬兆女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取
岗位薪酬。
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                                                 份有限公司
                                                                  BEIJING THUNISOFT
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    关联监事马敬兆女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关
法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    9. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性
股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》
及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因部分激励对
象离职、身故，同意对前述共计125名激励对象已获授但尚未解除限售的658,280
股第一类限制性股票进行回购注销；因公司层面2022年业绩考核未达标，同意对
上述情况外其余第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的4,358,440股第一类
限制性股票进行回购注销。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激
励计划部分第一类限制性股票的公告》。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    10. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票
的议案》
    经审核，公司监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因部分激励对
象离职、身故，同意对前述共计 140 名激励对象已获授但尚未归属的 1,345,260 股
第二类限制性股票进行作废处理；因公司层面 2022 年业绩考核未达标，同意对上
述情况外其余第二个归属期已获授但尚未归属的 6,671,500 股第二类限制性股票
进行作废处理。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计
划部分第二类限制性股票的公告》。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    11. 审议通过《2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是公司进行正
常经营活动的客观需要，符合公司及全体股东利益，不会影响公司业务的独立性。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》。
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                                                 份有限公司
                                                                          BEIJING THUNISOFT
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     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    12. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    经审核，公司监事会认为：此次为全资子公司北京华宇信息技术有限公司向银
行申请综合授信提供担保，有利于促进业务的持续稳健发展。此次担保行为符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公
司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请综合
授信提供担保的公告》。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    13. 审议通过《2023 年第一季度报告》
     经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    备查文件：
     经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                                       北京华宇软件股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                         二〇二三年四月二十六日




                                                                                      4