北京华宇软件
                                                   股份有限公司
                                                                                 BEIJING
                              THUNISOFT CORPORATION LIMITED




 证券代码：300271            证券简称：华宇软件                   公告编号：2023-018

                      北京华宇软件股份有限公司
               独立董事谢绚丽女士 2022 年度述职报告
各位股东及代表：
    本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规
及《公司章程》等规定的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股
东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发
挥独立董事及专业委员会委员的作用。现就本人2022年任职期间履行独立董事
职责情况汇报如下：
    一、出席董事会和列席股东大会情况
    本人于2022年8月经第七届第三十二次董事会及2022年第三次临时股东大
会审议，被选举为公司第八届董事会独立董事。在2022年本人任职期间，公司共
召开董事会4次，股东大会1次，本人均亲自出席。与此同时，对提交董事会的全
部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，
因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
     本人认为，在2022年度本人任职期间，公司审议的重大事项均符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》等规定的要求，公司股东大会、董事会的召开、审议
及表决的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
    二、发表独立意见情况
    2022年任职期间，本人作为独立董事，基于实事求是和独立客观的原则，就
以下事项或议案发表了独立意见：
                                                                               意见
 会议时间      会议届次                发表独立意见的事项或议案
                                                                               类型
                            2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占
 2022 年 8   第八届董事会   用情况；
                                                                               同意
  月 26 日     第二次会议   2022 年半年度对外担保情况；
                            《关于暂缓分拆子公司上市筹备工作的议案》

    三、专门委员会履职情况
    本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员和
董事会提名委员会委员。2022年任职期间：
    本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》等制度规定，任职期间切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任委
员的责任和义务。

                                                                                      1
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                                                 股份有限公司
                                                                                  BEIJING
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    本人作为董事会战略委员会委员，按照《董事会战略委员会工作规则》等相
关制度的规定，任职期间切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
    本人作为董事会提名委员会委员，按照公司《董事会提名委员会议事规则》
等制度的规定，对公司董事和高级管理人员的人选进行严格审查，并提出专业建
议，任职期间切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
   四、保护投资者权益方面所做的工作
    本人认真审阅董事会各项议案。会前对公司提供的议案材料积极进行审核，
利用自己的专业知识做出独立、公正、客观判断，审慎地行使表决权，保障了董
事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益；会后仔细查看
披露内容，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规的要求，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
    本人持续加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法
规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加强保护社会公众
股东权益的思想意识。
   五、对公司进行现场检查的情况
    2022年任职期间，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的经
营情况、信息披露等内部控制重点环节。日常与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司董事会决议执行情况和重大事项进展
情况。利用自身专业知识，有针对性地对公司经营管理、内部控制等工作提出意
见和建议，忠实履行了独立董事的职责与义务。
   六、行使独立董事特别职权的情况
    1、未有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。
    经自查，本人作为公司的独立董事，在2022年度履职期间，仍然符合独立性
的规定，声明与承诺事项未发生变化。2023年，本人将继续本着诚信和勤勉的精
神，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
    特此报告，请审议。



                                                                独立董事：谢绚丽
                                                            二〇二三年四月二十六日



                                                                                       2