证券代码：300272         证券简称：开能健康            公告编号：2018-085



                   开能健康科技集团股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议的会议通知于2018年10月23日以邮件方式发出。
    2、本次监事会会议于2018年10月28日在上海市徐汇区高安路93号以现场结
合通讯的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
    4、本次监事会会议因监事会主席段兰春女士通讯出席，经半数以上监事推
举由监事周忆祥主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议决议情况
    与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
的方式进行了表决，且通过了以下决议：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘公司
2018年度审计机构的议案》；

    根据公司推进国际化战略发展的需要，经综合评估，公司董事会审计委员会
提议、全体独立董事事前认可的前提下更换 2018 年度审计机构，改聘天职国际
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘任期为一年。
    公司监事会认为：本次改聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害
公司和股东利益的情形。
    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年第三季

                               第 1 页 共 2 页
度报告》。
    公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。


    特此公告。



                                               开能健康科技集团股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                  二○一八年十月二十八日




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