开能健康科技集团股份有限公司独立董事
  关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司

证券发行管理暂行办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《开能健康

科技集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，作为开能健康科技集团

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司相关资料进行了认

真审阅，现就公司第四届董事会第十四次会议审议的关于改聘公司2018年度审计

机构的事项发表事前认可意见，具体如下：

    关于董事会审计委员会提议改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司2018年度审计机构的议案。经对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)资历

资质进行核查，我们认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公

司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次改聘审

计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我

们同意公司改聘该会计师事务所为公司2018年度的审计机构，同意将本议案提请

至董事会及股东大会审议。

        （以下无正文）
   【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届

董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见签字页】




独立董事：




谢荣兴                   王   高                   陈智海




                                            日期：2018 年 10 月 28 日