证券代码：300272             证券简称：开能健康         公告编号：2019-002



                   开能健康科技集团股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”或“开能健康”）第
四届董事会第十五次会议的会议通知于2018年12月29日以邮件通知的方式发出。

    2、本次董事会会议于2019年1月4日在上海市浦东新区川大路518号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

    4、本次董事会会议由董事长赵笠钧先生主持，监事及高级管理人员列席了
本次会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议决议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
的方式进行了表决，且通过了以下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子
公司2019年向银行申请授信额度的议案》；

    为满足公司2019年业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及纳入合并范
围子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币不超过10



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亿元，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。授信期限为两年，该等授权
额度在授权范围及有效期内可循环使用。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司及子公
司2019年向银行申请授信额度的公告》。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子
公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的议案》；

    为满足控股子公司开能华宇经营发展需要，公司在 2019 年向银行等金融机
构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为 500
万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

    《关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的公告》具体
内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，相关内容详见登载于中国证
监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公
司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》；

    为满足参股公司浙江润鑫经营发展需要，公司在2019年向银行等金融机构申
请综合授信额度内，拟继续为浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申
请的最高债权额2,000万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的
最高债权额1,000万元提供连带责任担保，担保期限分别为担保合同约定的债务
履行期限届满之日起两年。同时浙江润鑫除开能健康之外股东已与开能健康签订
反担保协议，反担保期限为担保合同保证期间届满后的两年。

    截至2018年11月末，浙江润鑫资产负债率为89.38%。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为资产负债率超过70%的担保
对象提供的担保事项需提交股东大会审议。


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    《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的公告》具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。

    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，相关内容详见登载于中国证
监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》；

    根据该次股东大会授权，公司董事会于2018年11月2日完成了2018年股权激
励计划之首次授予的653.4万股限制性股票的股份登记手续，因此，公司总股本
由47,782.2758万股增至48,435.6758万股，公司的注册资本随之发生变动。同时，
公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（2018年11月修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司
董事会对《公司章程》的有关条款进行了修改。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修正
案》及《公司章程》（2019年1月修订）。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
2019年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股
东大会审议，公司董事会提请于2019年1月23日下午14:30在公司会议室召开公司
2019年第一次临时股东大会。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2019
年第一次临时股东大会通知的公告》。

    特此公告。




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                  开能健康科技集团股份有限公司
                          董   事   会

                      二○一九年一月四日




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