证券代码：300272                证券简称：开能健康             公告编号：2019-007




                      开能健康科技集团股份有限公司

                   2019年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。




    二、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间

    （1）现场会议时间：2019年1月23日（星期三）下午14:30

    （2）网络投票时间：

    A：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月23日上午9：
30-11:30、下午13:00-15:00；

    B：通过互联网投票系统投票的时间为：2019年1月23日下午15:00-2019年1月23日下午
15:00期间任意时间。

    2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号 公司会议室

    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长赵笠钧先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
    （二）会议出席情况

    1、参加表决的股东及股东代表共38人，代表股份248,366,004(2亿4836万6004)股，占
公司总股本的51.2775%；

    参加现场会议的股东及股东代表共38人，代表股份248,366,004(2亿4836万6004)股，占
公司总股本的51.2775%；

    参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0(0)股，占公司总股本的0.0000%。

    2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高
级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共
24人，代表股份7,986,705(798万6705)股，占公司总股本的1.6489%；

    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。



    三、提案的审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
    (一)审议《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
    参加表决的股数为：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股，意见如下：
    同意：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股
    占 100.0000%
    反对：0(0)股
    占 0.0000%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：7,986,705(798 万 6705)股，意见如下：
    同意：7,986,705(798 万 6705)股
    占 100.0000%
    反对：0(0)股
    占 0.0000%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

    本次股东大会通过该项议案。

    (二)审议《关于公司及子公司 2019 年向银行申请授信额度的议案》
    参加表决的股数为：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股，意见如下：
    同意：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股
    占 100.0000%
    反对：0(0)股
    占 0.0000%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：7,986,705(798 万 6705)股，意见如下：
    同意：7,986,705(798 万 6705)股
    占 100.0000%
    反对：0(0)股
    占 0.0000%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

    本次股东大会通过该项议案。



    (三)审议《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》
    参加表决的股数为：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股，意见如下：
    同意：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股
    占 100.0000%
    反对：0(0)股
    占 0.0000%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：7,986,705(798 万 6705)股，意见如下：
    同意：7,986,705(798 万 6705)股
    占 100.0000%
    反对：0(0)股
    占 0.0000%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

    本次股东大会通过该项议案。
    (四)审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》
    参加表决的股数为：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股，意见如下：
    同意：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股
    占 100.0000%
    反对：0(0)股
    占 0.0000%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：7,986,705(798 万 6705)股，意见如下：
    同意：7,986,705(798 万 6705)股
    占 100.0000%
    反对：0(0)股
    占 0.0000%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。


     四、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

    该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席
现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。



    五、备查文件

    1、开能健康科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2019年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                    开能健康科技集团股份有限公司

                                                               董    事   会

                                                         二○一九年一月二十三日