证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2021-034
开能健康科技集团股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）及其控股
子公司日常经营需要，公司预计 2021 年度将与关联方发生关联交易总金额约为
675 万元。2020 年度公司与相关关联人发生的关联交易总额为 645.27 万元。
本次关于对公司 2021 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：房屋租赁、
设备销售、综合服务等与日常经营相关的日常关联交易事项。
2、本次日常关联交易预计已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事
会第六次会议审议通过，公司关联董事已回避表决。公司独立董事对本次日常关
联交易事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。
（二）2021 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定 预计金 截至披露日已 上年发生金
关联人 关联交易内容
类别 价原则 额 发生金额 额
向关联人 原能低温设备 钣金件及材料 市场价格 6.00 4.32 13.22
销售产品、
小计 6.00 4.32 13.22
商品
原能低温设备 房屋租赁 市场价格 184.45 26.35 0
向关联人 原能低温设备 车辆租赁 市场价格 0.64 0 0.64
提供劳务 原能低温设备 综合服务 市场价格 89.57 80.75 9.37
小计 274.66 107.10 10.01
向关联人 原能低温设备 机器设备 市场价格 394.34 394.34 0
出售资产 小计 394.34 394.34 0
合计 675.00 505.76 23.23
（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易内 实际发生 预计金 披露日期及
关联人 占同类业务 与预计金额
易类别 容 金额 额 索引
比例（%） 差异（%）
博乐宝 直饮机 5.42 20.00 -72.90%
向关联
正道红
人采购 酒类 489.44 550.00 100.00% -11.01%
酒
原材料
小计 494.86 570.00 2020 年 4 月
28 日发布
净水设备及
博乐宝 101.12 300.00 0.09% -66.29% 的《关于对
配件
公司 2020
原能低 年度日常关
向关联 钣金件加工 13.22 100.00 -86.78%
温设备 联交易预计
人销售 建国基 净水设备及
产品、商 17.07 的公告》
金会 配件 （公告编
品
博天环 净水设备及 号：
1.12
境 配件 2020-029）
小计 132.53 400.00
正道红
租金等服务 7.87 30.00 -73.77%
向关联 酒
人提供 原能低
租金等服务 10.01
劳务 温设备
小计 17.88 30.00
合计 645.27 1,000.00 -35.47%
1、与博乐宝实际发生的净水设备及配件关联交易金额较预计发生额减少了 198.88
万元，主要是博乐宝原计划的部分产品因新冠疫情、公司产品战略调整等影响而减少
了对公司净水设备及配件的采购。
2、与原能低温设备公司实际发生的关联交易金额较预计发生额减少了 86.78 万
元，主要是原能低温设备向公司的钣金件加工业务推迟执行所致。
3、与关联人公司目前实际控制人瞿建国先生相关的建国基金会和原能低温设备
公司董事会对日常
公司未预计的实际关联交易发生额分别为 17.07 万元和 10.01 万元，系分别与新冠疫
关联交易实际发生
情捐赠相关的净水设备及配件销售业务，以及租金等服务业务；与关联人公司原实际
情况与预计存在较
控制人赵笠钧先生相关的博天环境未预计的实际关联交易发生额为 1.12 万元，系净水
大差异的说明
设备及配件销售业务。以上关联人的关联交易累计金额未达到《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》10.2.4 规定的情形，无需提交公司董事会审议。
综上原因，公司 2019 年度日常关联交易实际发生总额 645.27 万元，与原预计日
常关联交易发生总额 1,000 万元，总额差异约 354.73 万元，总额差异率为 35.47%，该
差异总额相对于公司整体业务规模而言相对较小，不会对公司日常经营及业绩产生影
响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
公司独立董事对日 公司 2020 年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司 2020 年日常关联
常关联交易实际发 交易的实际情况，均为公司正常经营业务所需的交易。日常关联交易实际发生情况与
生情况与预计存在 预计存在一定差异，符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价
较大差异的说明 原则，决策程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人介绍及关联关系
法
定
公司名 注册 与上市公司的关 履约能力
代 主营业务 住所
称 资本 联关系 分析
表
人
从事低温技术、自动化技术、物联网
技术、生物科技领域内的技术开发、 公司目前实际控
技术咨询、技术转让、技术服务，大 中国(上 制人瞿建国先生
数据服务，低温设备、自动化控制设 海)自由 担任原能低温设 该公司经
备、仪器仪表、智能机器人的生产、 贸易试 备董事长，原能 营情况正
瞿 销售，空气净化设备、水处理设备、 验区张 低温设备符合 常，根据公
原能低 19784
建 实验室设备及耗材、机械设备、电气 衡 路 《深圳证券交易 司的判断，
温设备 万元
国 设备及配件、计算机软件的销售，从 1227 号、 所创业板股票上 该公司具
事货物及技术的进出口业务，自有设 哈雷路 市 规 则 》 第 备履约能
备租赁，医疗器械经营，医疗器械生 1118 号 4 10.1.3 条第（三） 力。
产，电子商务（不得从事金融业务）。 幢 1 层室 款规定的关联关
【依法须经批准的项目，经相关部门 系情形。
批准后方可开展经营活动】
2、关联人最近一期主要财务指标
单位：万元
2021 年 3 月 31 日 2021 年 1-3 月
公司名称
总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
原能低温设备 31,682.24 29,289.36 135.75 -1,482.00 -1,482.00
三、关联交易主要内容
公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，
交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交
易价格做出相应调整，并双方根据实际情况在预计范围内签署相关协议或订单。
四、交易的目的和对公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作
可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经
营发展的需要。公司与关联人的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交
易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对
公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
五、审核程序
（一）独立董事事前认可情况
1、公司2021年度的关联交易预计均按照“自愿，公平，等价、有偿” 的原则
进行，有关交易确定的条款公允、合理，关联交易价格参照市场定价协商制定，
交易有利于公司的生产经营。
2、公司本次对日常关联交易事项的审核符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会。
（二）独立董事发表的独立意见
根据 2020 年度日常关联交易的实际情况，公司对 2021 年将发生的日常关联
交易进行了预计，公司 2021 年预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合
公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东
的利益。因此，我们同意关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事项。
（三）监事会审核意见
公司对 2021 年度将发生的日常关联交易进行了预计，该预计日常关联交易
均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，不
存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十三日