开能健康科技集团股份有限公司
                                章程修正案


     开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司实际
情况，拟对《公司章程》有关条款作如下修改：
序号           原《公司章程》内容                    修改后《公司章程》内容
 1         第一百零六条 董事会由 7 名董事          第一百零六条 董事会由 6 名董事
       组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，    组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
       独立董事 3 人。                         独立董事 3 人。



                                              开能健康科技集团股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                     二○二一年五月六日