开能健康科技集团股份有限公司

                独立董事对第五届董事会第十二次会议

                        相关事项发表的独立意见



    根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，
以及开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董
事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公
司第五届董事会第十二次会议关于公司收购浙江润鑫电器有限公司55%股权事项
的独立意见如下：

       本次股权转让有助于公司稳步实现发展战略，加快在华东地区的智能制造布
局，有利于公司及全体股东的长远利益。公司本次股权转让价格以开元资产评估
有限公司出具的“开元评报字[2021]101号”评估结论为估值基础进行定价，交
易事项遵循市场化原则，交易定价公允，表决程序符合有关规定，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次股权收购事
项。



       以下无正文。
【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第十
二次会议相关事项发表的独立意见签章页】




独立董事：




谢荣兴：                王高：                  陶鑫良：



                                             日期：2021 年 7 月 5 日