开能健康科技集团股份有限公司

             独立董事对第五届董事会第十三次会议

                     相关事项发表的独立意见



    根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，
以及开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董
事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公
司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见如下：

     根据公司实际情况，进一步明确本次发行股票的发行对象之身份，公司调
整了本次向特定对象发行股票方案部分条款，并对《向特定对象发行A股股票预
案》与《向特定对象发行股票方案论证分析报告》的相关内容进行了修订，编制
了《向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》与《向特定对象发行股票方案论
证分析报告（修订稿）》。

    经审阅，我们认为本次发行股票方案、预案及方案论证分析报告修订事项内
容真实、准确、完整、切实可行，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

    因此，我们同意《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于<
公司向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》和《关于<公司向特定对象发
行股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》。



    以下无正文。