证券代码：300272         证券简称：开能健康        公告编号：2021-086



                开能健康科技集团股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第
十次会议的会议通知于2021年8月10日以邮件方式发出。

    2、本次监事会会议于2021年8月20日在上海浦东新区川大路518号以现场结
合通讯表的方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议决议情况

    与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
的方式进行了表决，且通过了以下决议：

    1、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要；

    3票同意，0票反对，0票弃权；

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

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遗漏。

    2、审议通过《关于调整2018年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权
条件股票期权行权价格的议案》；

    3票同意，0票反对，0票弃权；

    经审核，监事会认为：鉴于公司2020年度利润分配方案已经实施完毕，公司
董事会对2018年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权条件股票期权行权
价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南
第5号——股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2018年
股权激励计划（草案）》的要求，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害股
东利益的情况。


    特此公告。


                                               开能健康科技集团股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                   二○二一年八月二十日




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