开 能 健 康 科 技 集团 股 份 有 限 公 司

         独立董事关于第五届董事会第二十一次会议
                       相 关 事 项 的 独 立意 见



    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司
(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事
求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项发表如下
独立意见：

    一、关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

    经对公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行认真
核查，我们认为：报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第8号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，不存在控股股东及其他关联
方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日的关联
方违规占用资金情况。

    二、关于公司 2022年半年度对外担保情况的独立意见

    经对公司2022年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：

    （一）截至2022年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法
人单位或个人提供担保的情况；

    （二）截至2022年6月30日，公司累计已审批担保额度为24,922.80万元，实
际发生担保余额为人民币1,016.03万元，其中，以前年度发生并累计至本报告期
末的担保余额1,016.03万元。

    上述对外担保的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

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等相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。

   （三）公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。

   （以下无正文）




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【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
二十一次会议相关事项的独立意见的签署页】

独立董事：




谢荣兴                   王   高                   陶鑫良




                                                  日期：2022年8月22日




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