证券代码：300280           证券简称：南通锻压         公告编号：2014-049



                      南通锻压设备股份有限公司

                  第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通锻压设备股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 3 日在公
司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2014 年 10 月 20 日以通
讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员，会议应参加表决
董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中现场表决董事 4 名，通讯表决董事 5 名。公司
监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长郭庆主持。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式全体一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品的议案》

    公司董事会同意公司使用最高额度不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险的
理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。单个理财产品投资期限最长不得超
过2年。授权公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会决议通过之日起
一年内有效。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部
分自有闲置资金购买低风险的理财产品的公告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
   公司根据经营管理的需要，将天津子公司原民生银行如皋支行募集资金专项账
户余额全部转入在如皋农村商业银行开发区支行开设的新的募集资金专项账户，同
时将民生银行如皋支行募集资金专户进行注销并授权天津子公司与公司、海通证券
股份有限公司、如皋农村商业银行开发区支行签署新的《募集资金专户存储四方监
管协议》，能提高募集资金使用效益，符合公司利益，不存在变相改变募集资金投
向和损害中小股东利益的情形，不影响募集资金投资计划，公司董事会同意本次变
更募集资金专项账户。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于变更募
集资金专户的公告》。

   表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。




   特此公告。




                                              南通锻压设备股份有限公司

                                                     董 事   会

                                                二○一四年十一月三日