证券代码：300280          证券简称：南通锻压           公告编号：2015-012



                      南通锻压设备股份有限公司
             关于召开2015年第一次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决
定于2015年3月4日（星期三）上午9:30在公司会议室召开2015年第一次临时股东大
会，会议召开情况如下：

    一、召开本次会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东
大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等的规定。
    3、会议时间：
    现场会议召开时间：2015年3月4日（星期三）上午9：30
    网络投票时间：2015年3月3日至2015年3月4日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月4
日上午9：00至11：30，下午13：00至15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015
年3月3日下午15：00至2015年3月4日下午15：00期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行投票和通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
    6、股权登记日：2015年2月27日（星期五）
    7、会议出席对象
    （1）截止股权登记日2015年2月27日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束
后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件一)。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份
有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案

     1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

     2、审议《关于公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金符合相关法律法规的议案》

     3、审议《关于对本次重大资产重组有关审计报告和评估报告确认的议案》

     4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产
重组暨关联交易方案的议案（逐项表决）》

     4.1   标的资产

     4.2   交易对方

     4.3   本次重大资产重组的方式

     4.4   审计、评估基准日

     4.5   资产定价

     4.6   过渡期

     4.7   期间损益
    4.8    相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

    4.9    支付现金购买资产

    4.10 发行股份的种类和面值

    4.11 发行方式

    4.12 发行对象和认购方式

    4.12.1发行股份购买资产部分

    4.12.2配套募集资金部分

    4.13    发行价格和定价依据

    4.13.1购买资产发行价格及定价依据

    4.13.2配套资金发行价格及定价依据

    4.14    发行数量

    4.14.1购买资产的发行股份数量

    4.14.2募集配套资金发行股份数量

    4.15    锁定期安排

    4.15.1购买资产发行的股份

    4.15.2募集配套资金发行的股份

    4.16    上市地点

    4.17    竞业禁止

    4.18    本次交易后标的公司治理结构安排

    4.19    滚存未分配利润的处理

    4.20    募集资金用途

    4.21    决议的有效期

    5、审议《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

    6、审议《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

    7、审议《关于公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》
     8、审议《关于公司签署<股份认购协议>的议案》

     9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜
的议案》

     10、审议《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》

   以上议案，已于2015年2月13日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详细
内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

    三、现场会议登记方法
    1、登记时间：2015年3月3日，上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
    2、登记地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限
公司董事会办公室
    3、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《南通锻压设备
股份有限公司2015年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记
确认。传真在2015年3月3日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省如
皋经济开发区锻压产业园区内南通锻压设备股份有限公司董事会办公室，邮编
226578（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票。
    1、采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体程序：
    （1）2015年3月4日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00，
投票程序比照买入股票业务操作；
    （2）投票代码：365280，投票简称：南锻投票；
    （3）在投票当日，“南锻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数；
    （4）股票投票的具体程序为：
    ①：输入买入指令：“买入”；
    ②：输入证券代码：365280；
    ③：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100.00
元代表本次股东大会所有议案，1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 元
代表第二个需要表决的事项，以此类推。
    对于逐项表决的议案，如议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4
下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案①，4.02元代表议案4中子议案②，
依此类推。
    本次股东大会所有议案对应的申报价格如下：

议案序号                   议案内容                       对应申报价格

 总议案                    全部议案                           100元

   1       《关于前次募集资金使用情况报告的议案》             1.00元

           《关于公司重大资产重组、发行股份及支付现金
   2       购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的           2.00元
           议案》
           《关于对本次重大资产重组有关审计报告和评
   3                                                          3.00元
           估报告确认的议案》
           《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
   4       集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的           4.00元
           议案（逐项表决）》

  4.1      标的资产                                           4.01元

  4.2      交易对方                                           4.02元

  4.3      本次重大资产重组的方式                             4.03元
 4.4     审计、评估基准日                           4.04元

 4.5     资产定价                                   4.05元

 4.6     过渡期                                     4.06元

 4.7     期间损益                                   4.07元

 4.8     相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任   4.08元

 4.9     支付现金购买资产                           4.09元

 4.10    发行股份的种类和面值                       4.10元

 4.11    发行方式                                   4.11元

 4.12    发行对象和认购方式                           --

4.12.1   发行股份购买资产部分                       4.12元

4.12.2   配套募集资金部分                           4.13元

 4.13    发行价格和定价依据                           --

4.13.1   购买资产发行价格及定价依据                 4.14元

4.13.2   配套资金发行价格及定价依据                 4.15元

 4.14    发行数量                                     --

4.14.1   购买资产的发行股份数量                     4.16元

4.14.2   募集配套资金发行股份数量                   4.17元

 4.15    锁定期安排                                   --

4.15.1   购买资产发行的股份                         4.18元

4.15.2   募集配套资金发行的股份                     4.19元

 4.16    上市地点                                   4.20元

 4.17    竞业禁止                                   4.21元

 4.18    本次交易后标的公司治理结构安排             4.22元

 4.19    滚存未分配利润的处理                       4.23元
  4.20    募集资金用途                                        4.24元

  4.21    决议的有效期                                        4.25元

          《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及
   5      支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易            5.00元
          报告书（草案）>及其摘要的议案》
          《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产
   6                                                          6.00元
          协议>的议案》

   7      《关于公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》            7.00元

   8      《关于公司签署<股份认购协议>的议案》                8.00元

          《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次
   9                                                          9.00元
          重大资产重组相关事宜的议案》
          《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报
   10                                                         10.00元
          规划>的议案》
    ④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意；2股表
示反对；3股表示弃权；
    在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可
以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案” 和单项议案进
行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
    ⑤：投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与
投票。
    2、采用深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的身份认证和投票程序：
    股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进
行身份认证。
    （1）申请服务密码
    登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写“姓名”、“身份
证号码”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回
一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活
服务密码。该激活指令是上午11：30之前发出的，如果激活指令是上午11:30 之后
发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不
必重新激活。密码激活以后如果遗失可以通过交易系统挂失，挂失以后可以重新申
请，挂失方法和激活方法类似。
    （3）申请数字证书
    可以向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务” 栏目。
    股东根据获取的服务密码或者数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互
联网投票系统进行投票。
    ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表” 选择
“南通锻压设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
    ②进入以后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”，已经申领数字证书的股东可以选择CA证书登陆；
    ③进入以后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作，确认后发送投票
结果。
    （4）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2015年3月3日下午15：00至2015年3月4日下午15：00期间的任意时间。
    3、采取网络投票注意事项：
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
    （4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票，以第一次投票为准；
    （5）投票结果查询：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，股东可以通过
证券营业网点查询投票结果；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，可
以于当日下午18:00 后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投
票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0513-82153885
联系传真：0513-82153885
联系地址：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内
邮政编码：226578
联 系 人：张剑峰、张震坤
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。


特此公告。




                                            南通锻压设备股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二○一五年二月十三日
附件一：

                                     授权委托书

    兹委托            女士/先生代表本人/本公司出席南通锻压设备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
    委托人对受托人的指示如下：
                                                               表决意见
  序号                          议   案
                                                        同意     反对     弃权

   1       关于前次募集资金使用情况报告的议案
           关于公司重大资产重组、发行股份及支付现金购
   2
           买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
           关于对本次重大资产重组有关审计报告和评估报
   3
           告确认的议案
           关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
   4       套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案
           （逐项表决）
  4.1      标的资产

  4.2      交易对方

  4.3      本次重大资产重组的方式

  4.4      审计、评估基准日

  4.5      资产定价

  4.6      过渡期

  4.7      期间损益

  4.8      相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  4.9      支付现金购买资产

  4.10     发行股份的种类和面值

  4.11     发行方式

  4.12     发行对象和认购方式

 4.12.1    发行股份购买资产部分

 4.12.2    配套募集资金部分
  4.13    发行价格和定价依据

 4.13.1   购买资产发行价格及定价依据

 4.13.2   配套资金发行价格及定价依据

  4.14    发行数量

 4.14.1   购买资产的发行股份数量

 4.14.2   募集配套资金发行股份数量

  4.15    锁定期安排

 4.15.1   购买资产发行的股份

 4.15.2   募集配套资金发行的股份

  4.16    上市地点

  4.17    竞业禁止

  4.18    本次交易后标的公司治理结构安排

  4.19    滚存未分配利润的处理

  4.20    募集资金用途

  4.21    决议的有效期

          关于《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支
   5      付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
          书（草案）》及其摘要的议案
          关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协
   6
          议》的议案

   7      关于公司签署《盈利预测补偿协议》的议案

   8      关于公司签署《股份认购协议》的议案

          关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大
   9
          资产重组相关事宜的议案
          关于《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规
   10
          划》的议案

说明：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按
自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：


受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：


附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：



                      南通锻压设备股份有限公司
             2015年第一次临时股东大会参会股东登记表


    个人股东姓名/
    法人股东名称

个人股东身份证号码/                          法人股东法定代
法人股东营业执照号码                             表人姓名

         股东账号                                持股数量


出席会议人姓名/名称                              是否委托


     代理人姓名                              代理人身份证号


         联系电话                                电子邮箱


         联系地址                                邮政编码

    个人股东签字/
    法人股东盖章



附注：

    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

   2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年3月3日17：00之前送达、邮寄或传真方式

到公司，不接受电话登记。

    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。