证券代码：300280         证券简称：南通锻压         公告编号：2015-015

                    南通锻压设备股份有限公司
                 2015年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大
会通知于2015年2月17日以公告形式发出。本次会议以现场投票和网络投票相结
合的方式召开。现场会议于2015年3月4日上午9：30在江苏省如皋经济开发区锻
压产业园区公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2015年3月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年3月3日下午15：00
至2015年3月4日下午15：00期间的任意时间。

    参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计2人，代表股份数
量86,720,000股，占公司有表决权总股份（12,800万股）的67.75%。其中，出席
现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数量86,720,000股，占公司有表决权
总股份数的67.75%；参加网络投票的股东0人，代表股份数量0股，占公司有表决
权总股份数的0%。

    本次会议由公司董事会召集，董事长郭庆先生主持。公司部分董事、监事出
席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    表决结果：同意票 86,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    （二）审议通过了《关于公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

    关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    （三）审议通过了《关于对本次重大资产重组有关审计报告和评估报告确
认的议案》

    关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    （四）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金之重大资产重组暨关联交易方案的议案（逐项表决）》

    关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：

    1、标的资产

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    2、交易对方

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    3、本次重大资产重组的方式

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    4、审计、评估基准日

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    5、资产定价

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    6、过渡期

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    7、期间损益

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    8、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    9、支付现金购买资产

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    10、发行股份的种类和面值

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    11、发行方式

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    12、发行对象和认购方式

    12.1、发行股份购买资产部分

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    12.2、配套募集资金部分
    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    13、发行价格和定价依据

    13.1、购买资产发行价格及定价依据

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    13.2、配套资金发行价格及定价依据

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    14、发行数量

    14.1、购买资产的发行股份数量
    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    14.2、募集配套资金发行股份数量

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    15、锁定期安排

    15.1、购买资产发行的股份

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    15.2、募集配套资金发行的股份

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    16、上市地点

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    17、竞业禁止

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    18、本次交易后标的公司治理结构安排

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    19、滚存未分配利润的处理

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    20、募集资金用途

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    21、决议的有效期

    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    （五）审议通过了《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

    关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    （六）审议通过了《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的
议案》

    关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    （七）审议通过了《关于公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》

    关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    （八）审议通过了《关于公司签署<股份认购协议>的议案》

    关联股东郭庆对此议案回避表决，表决结果如下：
    表决结果：同意票 6,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    （九）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产
重组相关事宜的议案》

    表决结果：同意票 86,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    （十）审议通过了《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的
议案》

    表决结果：同意票 86,720,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票
0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、李良锁律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。”

    四、备查文件

    1、《南通锻压设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于南通锻压设备股份有限公司2015年第一
次临时股东大会的见证法律意见书》。

    特此公告。

                                         南通锻压设备股份有限公司
                                                 董     事   会
                                             二〇一五年三月四日