证券代码：300280           证券简称：南通锻压       公告编号：2015-031

                   南通锻压设备股份有限公司
                   2014年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会通知于
2015年4月21日以公告形式发出。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式
召开。现场会议于2015年5月11日上午9：30在江苏省如皋经济开发区锻压产业园
区公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年5月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年5月10日下午15：00至2015
年5月11日下午15：00期间的任意时间。

    参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计2人，代表股份数
量80,000,100股，占公司有表决权总股份（12,800万股）的62.50008%。其中，
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数量80,000,100股，占公司有表
决权总股份数的62.50008%；参加网络投票的股东0人，代表股份数量0股，占公
司有表决权总股份数的0%。

    本次会议由公司董事会召集，董事长郭庆先生主持。公司部分董事、监事出
席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》

    表决结果：同意票 80,000,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.000125%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    （二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票 80,000,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.000125%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    （三）审议通过了《公司2014年年度报告及年报摘要》

    表决结果：同意票 80,000,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.000125%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


       （四）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

    表决结果：同意票 80,000,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.000125%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


       （五）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

    表决结果：同意票 80,000,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.000125%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


       （六）审议通过了《公司募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报
告》

    表决结果：同意票 80,000,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.000125%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    （七）审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》

    表决结果：同意票 80,000,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.000125%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所梁立新律师、李良锁律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。”

    四、备查文件

    1、《南通锻压设备股份有限公司2014年度股东大会决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于南通锻压设备股份有限公司2014年度股
东大会的见证法律意见书》。

    特此公告。

                                         南通锻压设备股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二〇一五年五月十一日