证券代码：300280         证券简称：南通锻压         公告编号：2015-034



                     南通锻压设备股份有限公司
                         关于董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月2日收到
公司董事刘志彬先生的书面辞呈，刘志彬先生因个人原因辞去担任的公司第二届董
事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘志彬先生辞去董事职务的申请
自该辞呈送达公司董事会时生效，刘志彬先生的辞职未导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司章程》规定，公司
董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会战略委员会委
员的补选工作。

    截至本公告披露日，刘志彬先生未持有公司股份。

    公司董事会对刘志彬先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！




    特此公告。




                                                南通锻压设备股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   二〇一五年六月二日