证券代码：300280           证券简称：南通锻压        公告编号：2015-036



                      南通锻压设备股份有限公司

                第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“公司”）第二届董事会
第十二次会议于2015年6月5日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，
本次会议于2015年6月3日以通讯方式（电话和电子邮件）通知各位董事、监事及高
级管理人员，本次会议为紧急会议，各董事对6月5日召开董事会予以书面确认。本
次会议由董事长郭庆先生主持，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，其中
现场参与董事2名，通讯参与董事6名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式全体一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的
议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于终
止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件暨股票复牌的公告》。

    本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事魏建华、吴建新、刘志耕对本议
案进行了事前审查并予以认可。本议案涉及的 4 名关联董事郭庆、郭腾、郭凡、刘
云汉已回避表决，经 4 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意
见》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于2015年6月23日（星期二）下午13:30开始，在南通锻压设备
股份有限公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，会期半天。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召
开2015年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议

    2、独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见

    3、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见

    4、深交所要求的其他文件

    特此公告。




                                               南通锻压设备股份有限公司

                                                        董 事   会

                                                 二○一五年六月五日