证券代码：300280             证券简称：南通锻压         公告编号：2015-054



                        南通锻压设备股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“公司”）第二届董事会
第十四次会议于 2015 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开，本次会议于 2015 年 8 月 15 日以通讯方式（电话和电子邮件）通知各位董事、
监事及高级管理人员。本次会议由董事长郭凡先生主持，会议应出席的董事 6 人，
实际出席的董事 6 人，其中现场参与董事 3 人，通讯参与董事 3 人。公司监事会成
员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式全体一致通过以下决议：

       一、审议通过《关于〈公司2015年半年度报告及摘要〉的议案》

       公司2015年半年度报告及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站。

       表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

       二、审议通过《关于〈公司募集资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》

       具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《公司2015
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

       表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    董事会经审议，同意将“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”达到预计
可使用状态时间由 2015 年 6 月 30 日调整为 2015 年 12 月 31 日。本次对该募投项目
达到预计可使用状态时间的调整延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。




    特此公告。




                                                  南通锻压设备股份有限公司

                                                          董 事   会

                                                   二○一五年八月二十五日