证券代码：300280          证券简称：南通锻压         公告编号：2015-063



                       南通锻压设备股份有限公司

                第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“公司”）第二届董事会
第十五次会议于2015年9月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，
本次会议于2015年9月23日以通讯方式（电话和电子邮件）通知各位董事、监事及高
级管理人员，本次会议为紧急会议，各董事对9月24日召开董事会予以书面确认。本
次会议由董事长郭凡先生主持，会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人，其中
现场参与董事3名，通讯参与董事3名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式全体一致通过以下决议：

   一、审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》

    公司控股股东及实际控制人郭庆先生基于业务转型需求，拟通过转让部分股权
的方式引入战略投资者，在初步达成合作意向后，公司申请股票自2015年7月23日开
市起停牌。停牌后，由于二级市场剧烈波动等各方面原因，郭庆先生与战略投资者
经协商于2015年8月6日终止了股权转让事项。

    在控股股东及实际控制人郭庆先生转让部分股权停牌期间，公司为推动业务转
型也在积极寻求外延式并购。经研究，公司拟对某互联网广告公司进行战略投资，
该筹划事项对公司不构成重大资产重组，但对公司具有重大影响，公司于9月14日基
本完成了对该公司的审计核实工作，并发布了《关于重大事项停牌进展公告》，承
诺争取在一周内复牌。
    2015年9月上旬公司在获悉另一家互联网广告公司存在并购机会时立刻启动了
与该公司实际控制人的实质性商务谈判，2015年9月17日公司与该公司实际控制人达
成了初步合作意向。

    为抓住此次重大商业机遇，公司拟同时收购上述两家互联网广告公司，本次股
权收购将构成重大资产重组。因上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，
维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司拟以重大资产重组申请继续
停牌。公司争取于2015年12月31日前披露本次重大资产重组预案并复牌。本次重大
资产重组事项尚存在一定不确定性。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于2015年10月12日（星期一）下午14:00开始，在南通锻压设备
股份有限公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，会期半天。会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召
开2015年第三次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。




                                                  南通锻压设备股份有限公司

                                                         董 事   会

                                                   二○一五年九月二十五日