证券代码：300280         证券简称：南通锻压          公告编号：2015-067

                    南通锻压设备股份有限公司
                 2015年第三次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大
会通知于2015年9月25日以公告形式发出。本次会议以现场投票和网络投票相结
合的方式召开。现场会议于2015年10月12日下午14：00在江苏省如皋经济技术开
发区锻压产业园区公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2015年10月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年10月11日下
午15：00至2015年10月12日下午15：00期间的任意时间。

    参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计11人，代表股份数
量82,027,182股，占公司有表决权总股份数（12,800万股）的64.0837％。其中，
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数量80,000,000股，占公司有表
决权总股份数的62.50％；参加网络投票的股东10人，代表股份数量2,027,182
股，占公司有表决权总股份数的1.5837％。

    本次会议由公司董事会召集，董事长郭凡先生主持。公司部分董事、监事出
席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》

    公司股东大会同意就本次重大资产重组事项申请延期复牌。公司股票延期复
牌相关事项将根据深圳证券交易所和中国证监会的有关规则办理。公司控股股
东、实际控制人郭庆先生对此议案回避表决，表决结果如下：

    表决结果：同意票2,027,182股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 2,027,182 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所李良锁律师、凌宇光律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。”

    四、备查文件

    1、《南通锻压设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于南通锻压设备股份有限公司2015年第三
次临时股东大会的见证法律意见书》。

    特此公告。

                                          南通锻压设备股份有限公司
     董   事   会
二〇一五年十月十二日