证券代码：300280           证券简称：南通锻压         公告编号：2016-015



                      南通锻压设备股份有限公司

                第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通锻压设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2016 年 2 月 6 日在公
司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2016 年 1 月 29 日以通
讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员，会议应参加表决
董事 6 名，实际表决董事 6 名，其中现场表决董事 3 名，通讯表决董事 3 名。公司
监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长郭凡主持。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式全体一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

    公司董事会同意公司使用最高额度不超过2亿元的自有闲置资金购买理财产品，
在上述额度内，资金可以循环使用。单个理财产品投资期限最长不得超过2年。授权
公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会决议通过之日起一年内有效。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部
分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司董事长提名，董事会同意聘任李刚先生为公司证券事务代表，任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    李刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》等有关规定。简历详见附件。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《关于银行融资事项进行授权的的议案》

    根据公司实际经营状况和资金周转需要，2016 年度公司计划银行融资余额不超
过人民币 15,000 万元，担保方式根据银行授信要求确定，并授权董事长或其指定的
授权代理人签署办理银行融资事项的相关合同、协议或其他法律文件，授权有效期
自本次董事会决议通过之日起一年。

    表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  南通锻压设备股份有限公司

                                                         董 事   会

                                                   二○一六年二月十六日
    附件：李刚简历

    李刚，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专
学历。曾在武警江苏省总队盐城市支队服役，2001年11月入职南通锻压设备有限公
司，先后在公司从事销售内勤、企划、办公室管理等工作，全程参与了公司的IPO
项目，2015年9月至今在南通锻压设备股份有限公司董事会办公室（证券事务部）从
事管理工作，2015年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    截止目前，李刚先生未持有本公司股票，与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关
系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《南通锻压设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表
的情形。

    李刚先生联系方式

    联系地址：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内

    联系电话：0513-82153885

    传     真：0513-82153885

    电子信箱：ntdygs@163.com