证券代码：300280          证券简称：南通锻压         公告编号：2016-032



                    南通锻压设备股份有限公司

                              更正公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“公司”）于 2016
年 3 月 24 日公告了《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》，现就上述公告中部分内容更正披露如下：
    一、《第二届董事会第十九次会议决议公告》中“公司第三届董事会董事候
选人简历”之“一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历”关于朱劲波的
部分简历
    原文：
    朱劲波先生未持有公司股份，朱劲波先生与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的其
他股东不存在关联关系。
    更正为：
    朱劲波先生未持有公司股份，朱劲波先生持有深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金之基金管理人深圳嘉谟资本管理有限公司 10%股份，并担
任深圳嘉谟资本管理有限公司的监事、财务总监，深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金目前持有公司 19.72%股份，除此之外，朱劲波先生与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控
制人、持有 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

    二、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中“四、参与网络投
票的具体操作流程”之“（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体程序”之“本次股东大会议案对应“委托价格”一览表”
    针对投资者在采用累积投票制对选举非独立董事、选举独立董事、选举监事
分别投票表决时，防止投资者在委托价格申报时出现理解上的偏差，对相关议案
对应“委托价格”进行如下调整。
    原文：
    本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号                       议案内容                          对应申报价格

 总议案          全部议案（不含采取累积投票制的议案）               100.00

 议案1     《关于董事会提前换届及提名第三届董事会成员的议案》

           选举非独立董事（子议案1.1-1.6）                      采取累积投票制

 议案1.1   选举姚小欣先生为公司第三届董事会非独立董事                1.01

 议案1.2   选举李想先生为公司第三届董事会非独立董事                  1.02

 议案1.3   选举鲍蕾女士为公司第三届董事会非独立董事                  1.03

 议案1.4   选举朱劲波先生为公司第三届董事会非独立董事                1.04

议案 1.5   选举郭凡先生为公司第三届董事会非独立董事                  1.05

议案 1.6   选举张剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事                1.06

           选举独立董事（子议案1.7-1.9）                        采取累积投票制

 议案1.7   选举郦仲贤先生为公司第三届董事会独立董事；                1.07

 议案1.8   选举孟繁锋先生为公司第三届董事会独立董事；                1.08

 议案1.9   选举黄幼平女士为公司第三届董事会独立董事。                1.09

 议案2     《关于监事会提前换届及提名第三届监事会成员的议案》   采取累积投票制

   2.1     选举吴建锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事            2.01

   2.2     选举范春泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事            2.02

 议案3     《关于改聘2015年度审计机构的议案》                        3.00
    更正为：
    本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号                       议案内容                          对应申报价格

 总议案          全部议案（不含采取累积投票制的议案）               100.00

  议案1    《关于董事会提前换届及提名第三届董事会成员的议案》

           选举非独立董事（子议案1.1-1.6）                      采取累积投票制

 议案1.1   选举姚小欣先生为公司第三届董事会非独立董事                1.01

 议案1.2   选举李想先生为公司第三届董事会非独立董事                  1.02

 议案1.3   选举鲍蕾女士为公司第三届董事会非独立董事                  1.03

 议案1.4   选举朱劲波先生为公司第三届董事会非独立董事                1.04

议案 1.5   选举郭凡先生为公司第三届董事会非独立董事                  1.05

议案 1.6   选举张剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事                1.06

           选举独立董事（子议案1.7-1.9）                        采取累积投票制

 议案1.7   选举郦仲贤先生为公司第三届董事会独立董事；                2.01

 议案1.8   选举孟繁锋先生为公司第三届董事会独立董事；                2.02

 议案1.9   选举黄幼平女士为公司第三届董事会独立董事。                2.03

  议案2    《关于监事会提前换届及提名第三届监事会成员的议案》   采取累积投票制

   2.1     选举吴建锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事            3.01

   2.2     选举范春泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事            3.02

  议案3    《关于改聘2015年度审计机构的议案》                        4.00


    除上述内容外，公告其他内容不变，更正后的公告具体内容详见同日披露在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第十九次会议决议公
告（更正后）》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。公司
对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

   特此公告。



                                           南通锻压设备股份有限公司

                                                   董 事   会

                                            二○一六年三月二十四日