证券代码：300280          证券简称：南通锻压          公告编号：2016-041



                     南通锻压设备股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通锻压设备股份有限公司于2016年4月8日以传真或电子邮件方式向全体监事
发出了召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于2016年4月13日以现场会议的方
式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事吴建锋主持，
应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定，
公司监事会选举吴建锋先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通
过之日起至第三届监事会届满为止。吴建锋先生简历详见附件。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

    特此公告。

                                                 南通锻压设备股份有限公司

                                                          监 事   会

                                                     二○一六年四月十三日
附：吴建锋先生简历


       吴建锋，男，1969年生，籍贯江苏省如皋市，大专学历。1992年9月至1993年
10月任如皋市白蒲中学代课老师；1994年至2002年10月任南通锻压机床厂办公室副
主任；2003年至2004年1月任南通国谊锻压机床厂生产厂长；2004年2月至2007年3
月任南通永联锻压机床有限公司董事长；2007年9月至今在南通锻压设备有限公司销
售部工作；2010年11月25日至2011年1月9日任南通锻压设备股份有限公司监事会监
事；2011年1月25日至今任公司营销服务部部长；2012年8月31日起任南通锻压设备
股份有限公司监事会监事；2012年9月13日起任南通锻压设备股份有限公司监事会主
席。

    吴建锋先生未持有公司股份，吴建锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，吴建锋先生作为公司监事候选人符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。