南通锻压：第三届董事会第一次会议决议公告2016-04-14
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-039
南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于2016年4月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议于2016年4月8日以
通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事
姚小欣先生主持，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董
事8名，通讯表决董事1名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法
规的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举姚小欣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。姚小欣先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会选举产生了第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体各委员会成员组成情况如下：
委员会名称 委员会成员
战略委员会 姚小欣、鲍蕾、朱劲波
提名委员会 郦仲贤、黄幼平、李想
薪酬与考核委员会 孟繁锋、黄幼平、鲍蕾
审计委员会 郦仲贤、孟繁锋、朱劲波
姚小欣先生为战略委员会召集人，郦仲贤先生为提名委员会召集人，孟繁锋
先生为薪酬与考核委员会召集人，郦仲贤先生为审计委员会召集人。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任鲍蕾女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满为止。鲍蕾女士简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任郭凡先生、钱喆女士、郭敏女士为公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。郭凡先生、钱喆
女士、郭敏女士简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任张剑峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满为止。张剑峰先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任张剑峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。张剑峰先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
公司董事会同意聘任宗庆华先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。宗庆华先生简历详见附
件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李刚先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。李刚先生简历详见附件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日
附件：公司第三届董事会选举及聘任人员简历
姚小欣，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾先后就职德勤华永会
计师事务所审计部美国组以及国内组，长安国际信托股份有限公司股权投资部。
现就职于南京安赐投资管理有限公司担任总经理职务。
姚小欣先生未持有公司股份，姚小欣先生系郑岚女士之子、姚海燕女士之侄
子，公司实际控制人姚海燕女士、郑岚女士所控制的新余市安常投资中心（有限
合伙）持有公司股份3,350万股，持股比例为26.17%，姚小欣先生与公司董事李
想先生系表兄弟关系。除此之外，姚小欣先生与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
姚小欣先生作为公司董事长符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
鲍蕾，女，1980年出生，中国国籍（有境外居留权），中共党员，本科学历。
2000年至2014年任职于南京证券股份有限公司，历任南京证券大钟亭营业部副总
经理、高淳营业部负责人及南京证券营销管理总部副总经理。2014年至今任南京
建策科技股份有限公司（股票代码：830868）董事。
鲍蕾女士未持有公司股份，鲍蕾女士与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东
不存在关联关系。
鲍蕾女士作为公司总经理符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李想，男，1975年出生，澳洲国籍，研究生学历。2005年至2007年就职于
澳大利亚perpetual集团投资部，2008年至2011年就职于江苏瑞银高科创投有限
公司担任执行董事职务，2012年至今就职于南京安赐投资管理有限公司担任董
事长职务。
李想先生未持有公司股份，李想先生系姚海燕女士之子、郑岚女士之外甥，
公司实际控制人姚海燕女士、郑岚女士所控制的新余市安常投资中心（有限合伙）
持有公司股份3,350万股，持股比例为26.17%，李想先生与公司董事姚小欣先生
系表兄弟关系。除此之外，李想先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，且与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
李想先生作为公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
朱劲波，男，1980 年出生，中国国籍，英国曼彻斯特商学院 MBA 工商管
理硕士学位, 资深特许公认会计师公会会员(FCCA)。曾就职于汉唐融资租赁有
限公司财务金融部担任总经理职务、聚源融资租赁有限公司担任财务总监职务、
利隆融资租赁有限公司担任总经理职务、深圳嘉谟资本管理有限公司担任财务总
监。曾于 2015 年获得南京市政府市级优秀研究课题一等奖，被南京市金融发展
办公室、南京市财政局评为南京市高层次金融人才。
朱劲波先生未持有公司股份，朱劲波先生持有深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金之基金管理人深圳嘉谟资本管理有限公司10%股份，并担
任深圳嘉谟资本管理有限公司的监事、财务总监，深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金目前持有公司19.72%股份，除此之外，朱劲波先生与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制
人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
朱劲波先生作为公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规
定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
郦仲贤，男，1956年出生，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师、高
级审计师。2003年12月至今任江苏富华会计师事务所有限公司（2014年5月合
并为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)）副所长兼副董事长，2011年至今任江
苏江阴港港口集团股份有限公司独立董事，2014年3月至今任江苏亨通光电股份
有限公司（亨通光电 600487）独立董事，2008年至2009年度被江苏省注册会
计师协会评为“优秀注册会计师”，2015年1月被中国注册会计师协会授予中国
注册会计师资深会员（执业）。
郦仲贤先生未持有公司股份，郦仲贤先生与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的
其他股东不存在关联关系。
郦仲贤先生作为公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规
定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
孟繁锋，男，1967年出生，中国国籍，满族，大学本科学历；1990年7月至
1994年3月任辽宁省地质矿产局第十地质大队工程技术员；1994年3月至1998年
2月任大连三星装饰工程有限公司副总经理；1998年2月至2004年2月任大连发
龙工业有限公司总经理助理；2004年2月至今任上海市广发律师事务所合伙人。
孟繁锋先生未持有公司股份，孟繁锋先生与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的其他股东不存在关联关系。
孟繁锋先生作为公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规
定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
黄幼平，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年迄今在深圳市科陆电子科技股份有限公司任职，现任深圳市科陆电子科技股份
有限公司董事、董事会秘书。连续四年获选《新财富》“金牌董秘”称号。
黄幼平女士未持有公司股份，黄幼平女士与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的其他股东不存在关联关系。
黄幼平女士作为公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规
定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
郭凡，男，1986年出生，籍贯江苏省如皋市，大学本科学历，博士研究生在
读。2004年至2008年就读于哈尔滨工业大学机械设计与制造及自动化专业，2008
年至今就读于浙江大学机械与能源工程学院机械电子工程专业。2010年11月25
日至今任南通锻压设备股份有限公司董事；2015年7月24日至今任南通锻压设备
股份有限公司董事长。
郭凡先生未持有公司股份，郭凡先生与持有公司5%以上股份的股东郭庆先
生系父子关系，除此之外，郭凡先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，且与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
郭凡先生作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
钱喆，女，1983年出生，中国国籍，研究生学历。硕士毕业于英国杜伦大学
国际货币金融与投资专业，本科毕业于南开大学材料化学系。2007年至2009年任
职于上海理成资产管理有限公司；2009年至2015年任职于安信证券股份有限公
司；2015年至2016年任职于上海道仁资产管理有限公司，负责行业研究。
钱喆女士未持有公司股份，钱喆女士与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东
不存在关联关系。
钱喆女士作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
郭敏，女，1988年出生，中国国籍，大学本科学历。2010-2012年任职于江
苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司；2012年至2014年任职于苏州晋合创业
投资管理有限合伙企业；2015年至今任职于南京安赐投资管理有限公司。
郭敏女士未持有公司股份，郭敏女士与公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东
不存在关联关系。
郭敏女士作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
张剑峰，男，1978年出生，籍贯江苏省如皋市，大学本科学历，高级会计师。
2000年8月至2002年11月在江苏大生集团有限公司财务审计部工作；2002年12月
至2010年7月先后担任江苏大生集团有限公司财务审计部部长助理、副部长、部
长；2010年8月至11月任南通锻压设备有限公司财务总监；2010年11月25日至今，
历任南通锻压设备股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任南通锻压设备股份
有限公司财务总监、董事会秘书。
张剑峰先生未持有公司股份，张剑峰先生与公司董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他
股东不存在关联关系。
张剑峰先生作为公司财务总监、董事会秘书符合《公司法》相关规定，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
宗庆华，男，1964 年 10 月出生，籍贯江苏省如皋市，大专学历。2010 年 1
月至 2014 年 12 月在江苏三洋摩托车销售服务有限公司担任内部审计部门负责
人，2015 年 1 月至 4 月在南通锻压设备股份有限公司负责企业内部管理、内控
流程改进等方面的管理工作，2015 年 4 月 20 日至今担任南通锻压设备股份有限
公司内部审计部门负责人。
宗庆华先生未持有公司股份，宗庆华先生与公司董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他
股东不存在关联关系。
宗庆华先生作为公司内部审计部门负责人符合《公司法》相关规定，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
李刚，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大
专学历。曾在武警江苏省总队盐城市支队服役，2001年11月入职南通锻压设备有
限公司，先后在公司从事销售内勤、企划、办公室管理等工作，全程参与了公司
的IPO项目，2015年9月至今在南通锻压设备股份有限公司董事会办公室（证券事
务部）从事管理工作，2015年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016
年2月6日至今任南通锻压设备股份有限公司证券事务代表。
李刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关
联关系。
李刚先生作为公司证券事务代表符合《公司法》相关规定，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
