证券代码：300280            证券简称：南通锻压         公告编号：2016-040



                   南通锻压设备股份有限公司

       关于公司董事长及高级管理人员换届及离任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第
三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长和高级管理人员，全
体董事一致同意选举姚小欣先生为公司董事长，聘任鲍蕾女士为公司总经理，郭
凡先生、钱喆女士、郭敏女士为公司副总经理，张剑峰先生为公司财务总监、董
事会秘书。上述人员任期与第三届董事会任期一致。

    公司第二届董事会董事长郭凡先生不再担任公司董事长职务，第二届董事会
 聘任的总经理郭腾先生、副总经理刘云汉先生不再担任公司高管职务，上述人
 员仍在公司担任其他职务。

    截止本公告日，郭凡先生、郭腾先生、刘云汉先生未持有公司股份。

    上述董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡
献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                           南通锻压设备股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇一六年四月十三日