证券代码：300280         证券简称：南通锻压         公告编号：2016-057


                    南通锻压设备股份有限公司
                    2015年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会通知于
2016年4月26日以公告形式发出。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式
召开。现场会议于2016年5月16日下午14：00在江苏省如皋经济技术开发区锻压
产业园区公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2016年5月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月15日下午15：00
至2016年5月16日下午15：00期间的任意时间。

    参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计7人，代表股份数
量81,548,202股，占公司有表决权总股份数（12,800万股）的63.71%。其中，出
席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数量49,900,400股，占公司有表决
权总股份数的38.98%；参加网络投票的股东2人，代表股份数量31,647,802股，
占公司有表决权总股份数的24.72%。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长姚小欣先生因出差未能亲自主持本
次会议，全体董事一致推举董事张剑峰先生主持本次会议。公司部分董事、监事
出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》

    表决结果:

    同意票81,548,202股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0005%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

    表决结果：

    同意票 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0005%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃
权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年报摘要》

    表决结果:

    同意票 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0005%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃
权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

    表决结果:

    同意票 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0005%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃
权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

    表决结果:

    同意票 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0005%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃
权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过了《公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果:
    同意票 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0005%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃
权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    7、审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

    表决结果:

    同意票 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0005%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃
权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成（上海）律师事务所蒋湘军律师、黄夏敏律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

    四、备查文件

    1、《南通锻压设备股份有限公司2015年度股东大会决议》；

    2、《北京大成（上海）律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司二〇一
五年度股东大会法律意见书》。
特此公告。




             南通锻压设备股份有限公司
                    董   事   会
               二〇一六年五月十六日