南通锻压：2015年度股东大会法律意见书2016-05-17
北京大成（上海）律师事务所
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南通锻压设备股份有限公司
二〇一五年度股东大会
法律意见书
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法律意见书 大成律师事务所
北京大成（上海）律师事务所
关于南通锻压设备股份有限公司
二〇一五年度股东大会法律意见书
致：南通锻压设备股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受南通锻压
设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄夏敏律师、
蒋湘军律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015 年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《南
通锻压设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南
通锻压设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大
会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公
司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进
行了必要的验证。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何
目的和用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所
律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。
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一、股东大会的召集、召开程序
公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请
召开公司 2015 年度股东大会的议案》。2016 年 4 月 26 日，公司在深
圳证券交易所网站、巨潮资讯网上刊载了公司召开 2015 年度股东大
会的通知，通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、
出席会议对象、会议登记办法和其他事项。
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于 2016 年 5 月 16 日下午 14:00 在江苏
省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限公司会
议室举行。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所
披露的一致。
本次股东大会网络投票日期为 2016 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月
16 日，具体为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2016 年 5 月 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00
至 15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为：2016 年 5 月 15 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 16 日下午
15：00 期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和
内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
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经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，持有出
席本次股东大会的合法证明，代表股份 81,548,202 股，占公司总股
本的比例为 63.7095%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人
共 5 人，代表股份 49,900,400 股，占公司总股本的比例为 38.9847%；
通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 31,647,802 股，占公司总股
本的比例为 24.7248%。本次出席本次股东大会的股东中，单独或合计
持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 400
股，占公司总股本的比例为 0.0003％。公司部分董事、监事和董事会
秘书出席了本次股东大会现场会议，公司部分高级管理人员和本所见
证律师列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为： 审议《公司 2015
年度董事会工作报告》、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》、审
议《公司 2015 年年度报告及年报摘要》、审议《公司 2015 年度财务
决算报告》、审议《公司 2015 年度利润分配预案》、审议《公司募集
资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》 及审议《关于聘请 2016
年度审计机构的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
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公司本次股东大会就公告中列明的议案进行了审议，并以现场投
票、网络投票相结合的方式进行了表决，各议案表决情况如下：
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%。
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%。
3、审议《公司 2015 年年度报告及年报摘要》
表决结果：同意 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%。
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%。
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%。
6、审议《公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%。
7、审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
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表决结果：同意 81,548,202 股，占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法
有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议
决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合
法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经办律师签字后生效。
（下接签字盖章页）
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（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于南通锻压
设备股份有限公司二〇一五年度股东大会法律意见书》的盖章签字页）
北京大成（上海）律师事务所（章）
负责人：
______________
王汉齐
经办律师：______________
黄夏敏
经办律师：______________
蒋湘军
2016 年 5 月 16 日
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