证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-058
南通锻压设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大
会通知于2016年5月9日以公告形式发出。本次会议以现场投票和网络投票相结合
的方式召开。现场会议于2016年5月24日下午14：00在江苏省如皋经济技术开发
区锻压产业园区公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2016年5月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月23日下午
15：00至2016年5月24日下午15：00期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计5人，代表股份数
量65,170,802股，占公司有表决权总股份数（12,800万股）的50.9147%。其中，
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数量65,147,802股，占公司有表
决权总股份数的50.8967%；参加网络投票的股东2人，代表股份数量23,000股，
占公司有表决权总股份数的0.018%。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚小欣先生主持本次会议。公司部分董
事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易条件的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的议案（逐项表决）》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
1、发行股份及支付现金购买资产
（1）交易对方
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（2）标的资产
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（3）交易对价及支付方式
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（4）发行股票的种类和面值
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（5）发行价格与定价依据
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（6）发行数量
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（7）发行对象
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（8）发行方式
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（9）业绩承诺及补偿安排
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（10）锁定期安排
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（11）过渡期内的损益归属约定
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（12）滚存利润安排
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（13）资产交割与股份发行
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（14）上市地点
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2、募集配套资金
（1）发行对象和认购方式
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（2）发行价格与定价依据
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（3）发行股票的种类和面值
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（4）发行方式
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（5）募集金额及发行股份数量
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（6）募集资金用途
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（7）锁定期安排
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（8）滚存利润安排
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（9）上市地点
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
3、本次重大资产重组的决议有效期
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于〈南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易构成关联
交易的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司
发行股份购买资产协议〉及〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产协
议之盈利预测补偿协议〉的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于签署〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买
资产协议之补充协议〉的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司
募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产
重组相关事项的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定〉第四条规定的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办
法〉相关规定的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审计报告
及评估报告的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（十三）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据
及公平合理性说明的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
（十四）审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件有效性的议案》
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司－
嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：
同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所蒋湘军律师、黄夏敏律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、《南通锻压设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司二〇一
六年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十四日
