证券代码：300280         证券简称：南通锻压        公告编号：2017-021



                   南通锻压设备股份有限公司

              第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于2017年5月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2017年5月21日以电
话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决
董事9名，其中现场表决董事2名，通讯表决董事7名。本次会议为紧急会议，全
体董事对召开本次会议予以书面确认无异议。公司董事长姚小欣先生主持本次会
议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式全体一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于签署投资意向书的议案》

     2017年5月22日，公司与徐斌、王延伟（二人合称“转让方”）签署《投资
意向协议书》，拟通过现金方式收购转让方所持有的深圳市橄榄叶科技有限公司
100%股权，同时间接收购橄榄叶全资子公司上海为聚网络科技有限公司100%股权。

    本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所
规定的重大资产重组交易。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2017-022）。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任鲍蕾女士（现任
董事、总经理）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-023）。

    关联董事鲍蕾回避表决，经8名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通
过。

       表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。




       特此公告。




                                                南通锻压设备股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                 二〇一七年五月二十二日