证券代码：300280           证券简称：南通锻压       公告编号：2017-024



                    南通锻压设备股份有限公司

              第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于2017年5月31日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2017年5月26日以电
话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决
董事9名，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5名。公司董事长姚小欣先生主
持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式全体一致通过以下决议：

    一、 关于全资子公司签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》的议案

    公司全资子公司南通锻压设备（天津）有限公司拟与天津市西青区土地整理
中心在天津市签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》，天津市西青区土地整
理中心对南通锻压设备（天津）有限公司拥有的全部土地及地上建筑物予以收储，
合同总金额6,682.00万元（大写：人民币陆仟陆佰捌拾贰万元整）。

    本次交易事项独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程
序。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的公告《关于全资子公司签署<天津市土地整理储备项目补偿合同>的公告》
（公告编号：2017-025）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。




特此公告。




                                        南通锻压设备股份有限公司

                                               董 事 会

                                         二〇一七年五月三十一日