证券代码：300280           证券简称：南通锻压      公告编号：2017-034



                   南通锻压设备股份有限公司

              第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于2017年7月9日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2017年7月4日以电话
和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董
事9名，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5名。公司董事长姚小欣先生主持
本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式全体一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的议案》

    为提升业绩，拓展盈利增长点，创造公司价值，全资子公司深圳澳志国悦资
产管理有限公司拟与上海火线资产管理有限公司共同投资设立并购基金—火线
互联网产业并购基金（有限合伙），并签署《火线互联网产业并购基金（有限合
伙）合伙协议》。本次并购基金总规模不超过10亿元人民币，全资子公司拟以自
有资金认缴出资不超过3亿元人民币, 作为并购基金的有限合伙人。

    本次参与投资设立并购基金不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告《关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的公告》
（公告编号：2017-035）。
    本次参与投资设立并购基金事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会
审议。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于2017年7月25日（星期二）下午14:00开始，在南通锻压设
备股份有限公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2017-036）。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。




    特此公告。




                                             南通锻压设备股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                二〇一七年七月九日