证券代码：300280           证券简称：南通锻压            公告编号：2017-035




                       南通锻压设备股份有限公司

          关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    为提升业绩，拓展盈利增长点，创造公司价值，南通锻压设备股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司深圳澳志国悦资产管理有限公司（以下简称“澳志国
悦”或“全资子公司”）拟与上海火线资产管理有限公司(以下简称“上海火线”)
共同投资设立并购基金—火线互联网产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商
部门最终核准登记名称为准，以下简称“并购基金”），并签署《火线互联网产业
并购基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合作协议”）。本次并购基金总规
模为不超过 10 亿元人民币，全资子公司拟以自有资金认缴出资不超过 3 亿元人民
币, 作为并购基金的有限合伙人。

    2、董事会审议情况

    公司于 2017 年 7 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全
资子公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意澳志国悦参与投资设立并购基金
并授权公司法定代表人全权办理并购基金设立的有关手续等。本次参与投资设立并
购基金事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    本次参与投资设立并购基金不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、合作方的基本情况
    基金管理人

    1、名称：上海火线资产管理有限公司

    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    3、统一社会信用代码：91310000358485188W

    4、成立日期： 2015 年 9 月 23 日

    5、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 3 层 A102、A306

    6、法定代表人：张志相

    7、控股股东：张志相

    8、实际控制人：张志相

    9、主要投资领域：公司主要聚焦于人工智能科技、泛娱乐文化传媒、能源互
联网、医疗健康及先进制造业为代表的战略性新兴产业；将侧重于投资行业前景看
好、受国家政策支持和鼓励、已具备比较清晰及稳定的盈利模式且有可预期退出方
式的优质标的企业或主要投向为前述标的企业或资产的企业。

    10、基金管理人公司的股权结构如下：


   序号                 股东           出资额（万元）      出资比例

     1              张志相                4,500.00          45.00%

     2                  杨辉              2,750.00          27.50%

     3      上海子瑞投资有限公司          1,500.00          15.00%

     4              王承中                1,250.00          12.50%

                 合计                    10,000.00          100.00%

    11、注册资本：10000 万人民币

    12、经营范围: 资产管理、股权投资管理、投资管理。

    13、登记备案情况：上海火线是在中国基金业协会备案的私募基金管理机构，
备案编码为 P1028801。

    14、关联关系或其他利益关系说明：上海火线与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排。截至
目前，并购基金尚未成立，其他参与设立投资基金的投资人正在洽谈之中，尚未发
现上海火线与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系的情形。

    经查询，上海火线不存在以直接或间接形式持有本公司股份的情形。

    三、并购基金基本情况及合作协议主要内容

    1、基金名称：火线互联网产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门
最终核准登记名称为准）

    2、基金规模：不超过人民币 10 亿元。

    3、基金形式: 有限合伙型基金，上海火线担任普通合伙人。

    4、基金管理人：上海火线资产管理有限公司

    5、基金存续期： 3+2 年（3 年投资期，2 年退出期）。

    6、基金投向：人工智能科技、泛娱乐文化传媒、能源互联网、医疗健康及先
进制造业为代表的战略性新兴产业。

    7、投资决策：基金管理由上海火线负责，投资决策由投资决策委员会按有限
合伙协议约定的方式表决决定。

    8、退出方式：本产业并购基金可以通过标的企业上市、股权转让、资本市场
并购等多种方式实现退出。同等条件下，公司对标的公司的股权享有优先购买权，
具体以有限合伙协议约定为准。

    9、管理人费用：基金投资期内，以实缴出资金额为基数，按照每年 0.5%收取。
管理费待基金整体退出，且投资收益大于 8%/年（按实际年限）一次性计提。

    超额收益分配:基金在投资期内的业绩比较基准为 8%/年，超过部分收益的
10%~20%作为业绩报酬支付给普通合伙人。

    10、利润分配:
    （1）首先，在所有有限合伙人之间按实缴出资比例分配，直至所有有限合伙
人分得与其实缴出资额等额的投资收益；

    （2）如有剩余，在所有有限合伙人之间按实缴出资比例分配，直至所有有限
合伙人分得按业绩比较基准计算所得的投资收益，计算公式为：该合伙人的实缴出
资额×n×8%；其中 n=该合伙人全部实缴出资到位之日（不含）至该合伙人合计获
得与实缴出资额等额的投资收益当日的总天数(含)/365，n≤3；

    （3）如有剩余，向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人分得与其实缴出资
额等额的投资收益；

    （4）如有剩余，向普通合伙人进行分配直至普通合伙合伙人分得按业绩比较
基准计算所得的投资收益，计算公式为：普通合伙人的实缴出资额×n×8%；其中
n=普通合伙人全部实缴出资到位之日（不含）至普通合伙人合计获得与实缴出资额
等额的投资收益当日的总天数(含)/365；

    （5）如有剩余，剩余部分的 10%~20%支付予普通合伙人作为业绩报酬，剩余部
分所有合伙人之间按实缴出资比例分配。

    四、本次投资目的、风险和对公司的影响

    1、投资目的

    澳志国悦本次拟参与投资设立并购基金，主要目的为借助专业团队，整合利用
各方优势资源及资本化市场的优势，扩宽公司投资渠道，有助于公司未来获取优质
的并购资产项目，加快公司发展脚步。参与投资基金平台，有助于公司进一步提升
整体竞争实力与盈利能力，实现公司快速、稳健、健康的发展，符合公司全体股东
的利益。

    2、投资风险

   （1）尽管合作各方已对共同设立产业投资基金达成共识，但由于基金尚未完成
注册登记及在中国证券投资基金业协会的备案手续，存在一定的不确定性。

   （2）并购基金具有投资周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资
回收期；此外，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、
交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论
证及投后管理，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

    基于此，对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的
对策和措施进行控制和化解。公司将视合作事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。

    3、投资影响

    澳志国悦拟参与投资设立并购基金，主要目的在于通过充分利用专业的投资管
理团队的投资经验和风险控制体系，为公司拓展业务范围，分散单一的业务经营风
险，增强业绩的稳定性和持续性。本次对外投资以自有资金投入，全资子公司作为
有限合伙人，以出资额为限对有限合伙企业债务承担有限责任。因此本次投资对公
司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、《火线互联网产业并购基金（有限合伙）合伙协议》 。




    特此公告。




                                           南通锻压设备股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              二〇一七年七月九日