证券代码：300280          证券简称：南通锻压         公告编号：2017-041



                    南通锻压设备股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2017年8月6日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2017年8月1日以电话
和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董
事9名，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5名。公司董事长姚小欣先生主持
本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式全体一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》

    公司拟通过发行股份及支付现金购买北京亿家晶视传媒有限公司100%股权
以及北京维卓网络科技有限公司100%股权，并募集配套资金暨关联交易（简称“本
次重大资产重组”或“本次交易”）。由于本次重大资产重组历时较长，交易各方
就商业条款未达成一致意见，为配合并快速推动公司的战略发展和产业调整，切
实维护上市公司和广大投资者利益，经谨慎研究，各方决定终止本次交易，并签
署书面文件。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（简称“中国证
监会”）指定的创业板信息披露网站的《关于终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》 公告编号：2017-042）
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公
司2017年第三次临时股东大会审议。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议
案涉及关联交易事项，关联董事姚小欣、李想、朱劲波回避表决，经6名非关联
董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易申请文件的议案》

    经与交易各方协商一致，公司决定终止本次重大资产重组，并向中国证监会
申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议
案涉及关联交易事项，关联董事姚小欣、李想、朱劲波回避表决，经6名非关联
董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于2017年8月22日（星期二）下午14:00开始，在南通锻压设
备股份有限公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2017-043）。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

                                             南通锻压设备股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                二〇一七年八月六日