证券代码：300280           证券简称：南通锻压        公告编号：2017-046



                       南通锻压设备股份有限公司

                第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议
于 2017 年 8 月 23 日以电话和电子邮件方式向各位董事、监事及高级管理人员进行
了通知。会议应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中现场表决董事 5 名，
通讯表决董事 4 名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式全体一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于〈2017年半年度报告及其摘要〉的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司 2017 年半年度的实际情况，报告中所
载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国
证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度
报告摘要》（公告编号：2017-049）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    董事会同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关规定，就2017年半年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《关
于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日在中国
证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于2017年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。




    特此公告。




                                               南通锻压设备股份有限公司

                                                      董 事   会

                                                二○一七年八月二十八日