证券代码：300280          证券简称：南通锻压         公告编号：2017-047



                     南通锻压设备股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以电话或电
子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知，会议于2017年8
月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出
席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监
事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会
议形成决议如下：

    一、审议通过《关于〈2017年半年度报告及摘要〉的议案》

    监事会审核后认为，董事会编制和审核公司2017年半年度报告全文及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

    二、审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》

    监事会审核后认为，公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整地披露了公司2017年半年度募集资金存放与使用情况，
不存在募集资金管理违规的情形。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
特此公告。




             南通锻压设备股份有限公司

                    监 事   会

              二○一七年八月二十八日