证券代码：300280             证券简称：南通锻压         公告编号：2017-083



                        南通锻压设备股份有限公司

                  第三届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于 2017 年 12 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会
议于 2017 年 12 月 3 日以电话和电子邮件方式向各位董事、监事及高级管理人员进
行了通知。会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，其中现场表决董事 6 名，
通讯表决董事 1 名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式全体一致通过以下决议：

       一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《南通锻压设备股
份有限公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理鲍蕾女士提名，董事会提名委
员会资格审核，公司董事会对拟任的高级管理人员王廷伟先生进行了审议，情况如
下：

       公司董事会审议了王廷伟先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，
认为王廷伟先生熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理
的专业知识以及决策、协调和执行能力。

       根据审议结果，董事会同意聘任王廷伟先生为公司副总经理。任期自审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满止。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于聘
任高级管理人员的独立意见》和《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2017-084）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  南通锻压设备股份有限公司

                                                         董 事   会

                                                  二○一七年十二月八日