证券代码：300280          证券简称：南通锻压        公告编号：2018-063




                    南通锻压设备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                           预案的修订说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“南通锻压”）于 2018
年 6 月 4 日披露了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及其摘要。本
公司根据于 2018 年 6 月 7 日收到的《深圳证券交易所关于对南通锻压设备股份
有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 22 号）（以下
简称“《重组问询函》”）的要求，对《重组预案》进行了相应的修订、补充和
完善，涉及的主要内容如下：

    一、在《重组预案》“重大事项提示”之“五、本次交易对上市公司影响的
简要介绍”和“第八节 本次交易对上市公司的影响”中对本次交易完成后上市
公司对标的公司的管控措施进行了补充披露。

    二、在《重组预案》“重大风险提示”之“一、与交易标的相关的风险”以
及“第九节   风险因素”之“一、与交易标的相关的风险”中就按照终端客户所
属区域划分标的公司存在销售区域集中的情形进行了风险提示。

    三、在《重组预案》“第四节   交易标的基本情况”之“二、历史沿革”中
对云视广告新增注册资本的缴纳情况及缴纳时间进行了补充披露。

    四、在《重组预案》“第四节   交易标的基本情况”之“五、最近两年的主
要财务数据”对标的公司最近两年的主要财务数据进行了更新披露，并对《重组
预案》其他章节涉及的相关财务数据进行了更新披露。
    五、在《重组预案》“第四节     交易标的基本情况”之“七、主要业务发展
情况”之“（三）重大项目情况”中对报告期内标的公司执行的重大广告项目情
况进行了补充披露。

    六、在《重组预案》“第四节     交易标的基本情况”之“七、主要业务发展
情况”之“（四）标的公司的核心竞争力”中对云视广告核心竞争力及竞争优势
行了补充披露。

    七、在《重组预案》“第四节    交易标的基本情况”之七、主要业务发展情
况”之“（七）云视广告核心经营团队”中对标的公司核心经营团队的任职期限
与竞业禁止安排进行了补充披露。

    八、《重组预案》“第六节     交易标的预评估情况”之“一、云视广告的预
估值”中对本次交易标的公司的预估值情况进行了更新披露，并对《重组预案》
其他章节涉及的相关预估值情况进行了更新披露。

    九、在《重组预案》“第六节     交易标的预评估情况”之“（三）本次收益
法预评估的测算过程、参数的选取情况及合理性”中对本次预评估的测算过程、
参数的选取情况及合理性进行了补充披露。

    十、在《重组预案》“第六节     交易标的预评估情况”之“（四）本次预评
估增值率较高的原因”中对本次交易标的资产预评估增值率较高的原因及合理性
进行了补充披露。

    公司修订后的《重组预案》及其摘要详见中国证券监督管理委员会指定的信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），上述修订不构成对《重
组预案》的实质性修改。

    特此公告。



                                            南通锻压设备股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二〇一八年六月二十六日