证券代码：300280          证券简称：南通锻压         公告编号：2018-071



                      南通锻压设备股份有限公司
                 2018年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大
会通知于2018年7月4日以公告形式发出。

    1、会议召开情况

    （1）会议召开的日期、时间

    ①现场会议召开时间：2018年7月19日（星期四）下午14:00

    ②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年7月19日（现
场会议同日）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年7月18日下午15：00至2018年7
月19日下午15：00期间的任意时间。

    （2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。

    （3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。

    （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代
理人）共计3人，代表股份数量63,355,933股，占公司有表决权总股份数（14,615
万股）的43.3499%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数量47,335,933股，
占公司有表决权总股份数的32.3886%；通过网络投票的股东1人，代表股份
16,020,000股，占公司有表决权总股份数的10.9613％。

    （2）中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0
股，占公司股份总数0.0000％。

    （3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证
律师列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

    总表决情况：

    同意 63,355,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 63,355,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已经由出席本次股东大会股东（含股东代理人）所
持表决权三分之二以上审议通过。

   3、审议通过了《关于拟将母公司拥有的全部锻压业务相关资产及负债划转
至全资子公司的议案》

    总表决情况：

    同意 63,355,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成（上海）律师事务所李振宏律师、王翌飞律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
和《公司章程》、《南通锻压设备股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会
议所做出的决议合法有效。”

    四、备查文件

    1、《南通锻压设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京大成（上海）律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司2018年
第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。




                                          南通锻压设备股份有限公司

                                                  董   事   会

                                            二〇一八年七月十九日