江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见



    本人作为江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规

则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规

和规范性文件规定，认真阅读了第三届董事会第三十一次会议的相关议案，听取

了公司有关人员的详细介绍，基于个人独立判断，就公司相关事项发表以下独立

意见：

    一、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

    经审核，我们认为：公司增选第三届董事会独立董事的提名和表决程序符合

《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。杨洋女士符合《公

司法》及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场

禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。杨洋女士尚未取得独立董事资格

证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规

定，杨洋女士已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证

券交易所认可的独立董事资格证书。

    我们一致同意杨洋女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，提交公司

2018 年第三次临时度股东大会审议。

    二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

    经审阅拟聘任公司总经理个人简历等相关资料，我们认为拟任人员古予舟先

生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识，以及丰富的实际工作

经验，具备担任公司总经理的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公

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司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和深圳证券交易所

的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任公司总经理的提名、聘任程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

    经审核，全体独立董事一致同意董事会聘任古予舟先生为公司总经理。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第三十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）




    全体独立董事签名：




      郦仲贤                   孟繁锋                    黄幼平




                                                 二○一八年九月十八日




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