证券代码：300280            证券简称：紫天科技                公告编号：2018-087




                    江苏紫天传媒科技股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 15
日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独
立董事的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于董事会新补选两名董事，
董事会成员由原来的 10 名增加至 12 名，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公
司拟对《公司章程》中所涉及相关条款进行修改。

    具体修改内容如下：

     章节                   修订前                             修订后

第五章 第三节    董事会由 10 名董事组成，设董事    董事会由 12 名董事组成，设董事

第一百一十七条   长一人。                          长一人。


    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理
章程修订的相关工商变更登记手续，上述章程条款的修订最终以工商行政管理机关
的核准结果为准。

    特此公告。

                                                  江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                          董    事   会

                                                    二○一八年十月十六日