证券代码：300280          证券简称：紫天科技        公告编号：2018-085




                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
             第三届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十二次会议于 2018 年 10 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议于 2018 年 10 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次
应出席会议董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中现场出席董事 5 名，通讯出
席董事 5 名。公司董事长姚小欣先生因出差未能亲自主持本次会议，全体董事
一致推举董事鲍蕾女士主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天
传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记
名投票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等法规制度的规定，经股东提名推荐及公司
董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，
并征求董事候选人本人意见后，现推荐邱元超先生、胡浩先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《关于补选公司第三届
董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-086）。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    鉴于董事会新补选两名董事，董事会成员由原来的 10 名增加至 12 名，其
中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公司拟对《公司章程》中所涉及相关条款
进行修改。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编
号：2018-087）。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2018 年 11 月 1 日（星期四）下午 14:00 开始，在江苏
紫天传媒科技股份有限公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。具体内
容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》 公
告编号：2018-088）。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                         江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二○一八年十月十六日