证券代码：300280         证券简称：紫天科技         公告编号：2019-007


                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
              关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事、董事会秘书鲍蕾女士的书面辞职申请，鲍蕾女士因个人原因申请辞去公
司董事会秘书职务。根据规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，
鲍蕾女士仍在公司担任董事职务。另外，公司聘请鲍蕾女士为公司战略总裁。

    鲍蕾女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积
极作用，公司董事会对鲍蕾女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

    2019年2月21日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审
查通过，聘请邱元超先生（现任董事）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事已对董事会秘书聘任事项发
表了同意的独立意见。

    邱元超先生简历：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民
大学管理学本科毕业。曾任中国工商银行经理，中国证券登记结算有限责任公司
经理，上海秦兵投资有限公司部门总监。2018年11月起任公司董事，2018年9
月20日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    截止目前，邱元超先生未持有公司股份，邱元超先生与公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的其他股东不存在关联关系。

    邱元超先生作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

    董事会秘书联系方式：

    联系地址：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内

    联系电话：0513-82153885

    传    真：0513-82153885

    电子信箱：ntdydsh@163.com

    特此公告。



                                         江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                            二○一九年二月二十二日